深化分類考核

根據企業不同功能類別和發展目標，設置更有針對性、個性化的考核指標，試行“一業一策”“一企一策”考核。按黨委要求，運營管理部結合所屬各企業的經營性質、經營業務及經營目標值等，制定二級子企業的年度經營業績目標責任書。

截止11月份，國資委相關處室針對青運集團簽訂的目標責任書提出修訂意見，要求青運集團按層級、按“一企一策”原則重新簽訂年度目標責任書。運營管理部切實根據各企業不同功能類別和發展目標，與計劃財務部商定差異化考核指標，制定更有針對性、個性化的考核指標。按層級重新修訂年度目標責任書內容，經征得總經理、分管副總的意見后，已確定總經理與分管副總簽訂的目標責任書及分管副總與二級企業的年度目標責任書，真正實現以工作實績考核為重點，逐級量化各崗位目標任務，最終實行“一企一策”考核。

提升監管水平

青運集團持續完善權責清單，動態優化授權事項，開展授權事項評價工作，以實現放活與管好相統一的目的。為此青運集團董事會辦公室完善了《董事會議事規則》《董事會向經理層授權管理辦法》《董事會向經理層授權管理辦法及授權清單》等制度，經審議后已下發執行。

強化風險防控、財務管理

計劃財務部為強化青運集團風險防控，構建債務風險防控機制及配套管理制度，多方面加強財務管理。一是為加強擔保事項管理，逐步化解代償風險，制定《青海省汽車運輸集團有限公司擔保管理辦法》，對擔保事項建立臺賬重點關注以防發生代償責任；二是不定期前往人民銀行打印征信報告，時刻關注企業在人民銀行中的征信問題，加強風險防控；三是加快應收賬款回收，提高資金使用效率。經過梳理、完善、審議最終制定相應規范制度并組織召開月度財務例會，在例會中重點關注應收賬款過大的企業并給予督促及指導，強調要加大應收賬款的回收力度，做到應收盡收，增強企業資金流動性和抗風險能力；四是積極參加青海銀行總行組織各金融機構召開的債權人委員會，在會議中債權人委員會決定繼續給予青運集團續貸支持，有效緩解青運集團資金壓力，保障正常生產經營；五是加強籌資活動的內部控制。在籌資過程中計劃財務部結合實際及行業特點嚴控低效業務資金支出，限制資金占用規模大、回收期長、回報率低、不符合本企業戰略發展方向、大幅增加企業債務負擔的項目投資，嚴控籌資活動中的不利條款并針對籌資活動及資金管理制定相應的對策；六是建立合理、科學的預算體系。繼續完善全面預算管理制度、編制流程、明確各責任主體權責，推行精細化預算管理，強化剛性約束，充分發揮全面預算在戰略統籌、資源配置、監督考核中的統領作用規避風險。

全力整治民企掛靠

為進一步加強參股風險管控，排查和防范違規掛靠工作，深化打擊假國企專項行動，青運集團成立“打擊假國有企業專項行動”領導小組，由青運集團領導班子成員為主要負責人，各級子企業負責人為小組成員，要求所屬各級子企業及控股公司落實排查工作，指派專人負責按照要求開展排查工作。經排查青運集團及所屬各級子企業、控股公司均無涉及本企業假國企、股權代持、虛假合資、違規授權及黑中介等問題。

全力推動合規管理

為強化企業內部監督，由法律事務部下設合規管理部，負責青運集團合規管理建設工作。按照國資委建設合規管理的相關要求，前期對青運集團合規管理進行調研，同時與泰和泰律師事務所及樹人律師事務所就合規管理建設項目服務進行詢價對比。截止目前，泰和泰律師事務所及樹人律師事務所已分別出具合規管理項目建設服務方案，并研究制定《青運集團合規管理體系建設實施細則》，確保全力推進青運集團合規管理。  

來源：改革辦 撰稿：胡枝華